İddiaya göre, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan ve Düzce'nin de aralarında bulunduğu 5 ilde vatandaşları dolandıran çete yakalandı. Düzce, Sakarya, Kocaeli, Antalya ve İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşları telefonla arayarak ya da yüz yüze görüşerek kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan ve aradıkları vatandaşlardan MİT'te iş vaadinden bulunarak yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen Y.Ş., M.K., M.S., E.Ö,Y.E.B  ve F.F. Düzce ve Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların şikayet etmemesi için çete üyelerinin kendilerini doğulu olarak tanıtıp aşiret olduklarını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi. Şahısların bir başka dolandırıcılık yönteminin de TASİŞ ve icra dairesi ihalelerine girerek ucuz araç alacakları vaadiyle vatandaşı kandırmak olduğu tespit edilirken niletikli dolandırıcılık suçu işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık yapmaktan gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şahsın adli işlemlerinin ardından 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.